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公司新闻

上海鸣志电器股份有限公司

更新时间  2021-08-29 14:38 阅读
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2021年半年度报告摘要

公司代码:603728公司简称:智明电器

第1节中的重要提示

1.1本半年报的摘要来自半年报的全文。为了全面了解公司的经营业绩、财务状况和未来发展规划,投资者应在www.sse.com.cn网站上仔细阅读半年报全文。

1.2公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个人及连带法律责任。

1.3公司所有董事都出席董事会会议。

1.4本半年报未经审计。

1.5报告期利润分配方案或董事会决议通过的公积金转增股本方案。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

2.2主要财务数据

单位:元货币:人民币

2.3前十大股东持股情况表

单位:股份

2.4截至报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人的变更

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准之日存在的债券

□适用√不适用

第三季度的重要事项

公司应当按照重要性原则,说明报告期内公司经营状况的重大变化,以及报告期内对公司经营状况有重大影响且预计未来会产生重大影响的事项

□适用√不适用

股票代码:603728证券简称:智明电气公告号。: 2021-052

上海智明电器有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海智明电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2021年8月27日以通讯方式召开,会议通知于2021年8月22日以电子邮件方式发送至全体董事。九位董事应到会,九位实到会。会议由常建明董事长主持。会议根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《上海智明电器有限公司章程》的规定召开..

经全体与会董事审议,会议通过以下决议:

一、审议通过《关于审议上海智明电器股份有限公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为,公司2021年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司经营管理和财务运作的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。